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大参林医药团体股份有限公司2018年年度股东大会

证券代码:603233 证券简称:大参林通告编号:2019-038

  大参林医药团体股份有限公司

  201 打新股鑫东财配资 8年年度股东大会决议通告

  本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。

  主要内容提醒:

  本次集会是否有否决议案:无

  一、集会召开和出席情形

  股东大会召开的时间:2019年5月16日

  股东大会召开的所在:广东省广州市荔湾区龙溪大道410号、410-1号大参林医药团体股份有限公司综合楼209集会室

  出席集会的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情形:

  ■

  表决方式是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持情形等。

  本次集会接纳现场投票和网络投票相联合的方式召开,公司董事会召集本次集会,由董事长柯云峰先生主持。本次集会的召集、召开和表决方式切合《中华人民共和国公司法》《上海证券生意业务所股票上市规则》、《公司股东大集会事规则》、《大参林医药团体股份有限公司章程》等有关划定,正当有用。

  公司董事、监事和董事会秘书的出席情形

  1、公司在任董事7人,出席7人;

  2、公司在任监事3人,出席3人;

  3、董事会秘书刘景荣先生出席了本次集会,公司高级治理职员、见证状师列席了本次集会。

  二、议案审议情形

  非累积投票议案

  1、议案名称:公司董事会2018年度事情陈诉的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

  ■

  2、议案名称:公司监事会2018年度事情陈诉的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

  ■

  3、议案名称:公司2018年度财政决算陈诉的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

  ■

  4、议案名称:公司2019年度财政预算陈诉的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

  ■

  5、议案名称:公司自力董事2018年度述职陈诉的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

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  6、议案名称:公司2018年度陈诉的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

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  7、议案名称:公司2018年度利润分配及资源公积金转增股本的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

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