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召开股东大会以罢免董事

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。TitanPetrochemicalsGroupLimited泰山石化集团有限公司*召开股东大会以罢免董事本公告乃根据香港联合交易所有限公司主板证券上市规则第13.09条及证券及期货条例第XIVA部内幕消息条文而刊发。泰山石化集团有限公司董事会宣布,董事会收到一份由一名本公司的主要股东根据本公司细则作出日期为二零一九年六月三日的书面要求,要求人于要求通知内要求董事会召开本公司股东特别大会,借此考虑并酌情通过下列普通决议案:1. 罢免陈炳炎先生作为执行董事及担任本公司任何董事会委员会之任何职位,自股东特别大会日期起生效。2. 罢免滕越先生作为独力非执行董事,自股东特别大会日期起生效。要求人并无于要求通知内交待建议罢免董事之理由。于要求通知送达之日,据本公司所悉,要求人实益拥有 791,666,667股,占本公司全部已发行股本约16.09%的股份权益。*仅供识别根据细则第58条,董事会须无论如何于要求通知送达二十一日内,召开股东特别大会以考虑并酌情通过上述要求决议案。倘于上述二十一日内董事会未能召开股东特别大会,要求人可根据百慕达一九八一年公司法第74条之规定自行召开有关大会。董事会须注意,股东特别大会须于要求通知送达后两个月内召开。此外,根据细则第86条,于根据细

则召开及举行之任何股东大会上,本公司股东可通过普通决议案于董事任期届满前罢免任何董事之职务,而不论与公司细则或本公司与该名董事已达成的任何协议有任何违反,惟任何就罢免董事而召开之大会之通告均须载有有关意向之声明,并需在大会举行前十四日送达有关董事,而有关董事有权于该大会上就其被罢免之动议陈词。因此,董事会现正就应采取之适当行动寻求意见。待该要求通知取得必要意见后,董事会将处理要求通知所载事项,并于适当情况下,将一份载有要求通知召开股东特别大会之详情的通函,连同股东特别大会通告及委任表格适时寄发予股东。本公司股东及╱或有意投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。承董事会命泰山石化集团有限公司执行董事张谦东香港,二零一九年六月六日于本公告日期,执行董事为陈炳炎先生及张谦东先生;非执行董事为黎颕麟先生、马德民先生及孟可心女士;及独力非执行董事为刘斐先生 、孙峰先生、滕越先生及张学锋先生。
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