您的位置: 主页 > 名家汇:第三届董事会第十二次会议决议公告

名家汇:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2019-069 深圳市名家汇科技股份无限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证

信息披露内容的真实、精确和完 整,没有虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。 一、会议召开状况 1、本次董事会由董事长程宗玉先生召集,会议告诉于2019年5月31日以 专人送达、电子邮件等通讯方式收回。 2、本次董事会于2019年6月4 日在公司会议室召开,采取现场与通讯相 结合的方式停止表决。 3、本次董事会应到9人,列席9人,其中董事长程宗玉先生、副董事长张 经时先生以通讯方式表决。 4、本次董事会由副董事长李鹏志先生掌管。 5、公司监事胡艳君女士、李娜娜女士、杨伟坚先生,公司副总裁李冬先生 列席会议。 6、本次董事会会议的召集、召开和表决顺序契合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规则,合法无效。 二、董事会会议审议状况 1、审议经过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。 《关于对外投资设立控股子公司的公告》详细内容详见中国证券监视管理委 员会指定的创业板信息披露网站。 表决后果:赞同9票、支持0票、弃权0票 2、审议经过《关于持续用公司自有房产为建行综合授信提供抵押担保的议 案》。 公司拟向中国建立银行股份无限公司深圳市分行 请求授信,赞同持续将公司位于深圳市南山区的自有房产西海岸大厦17层抵押 给建立银行,为建立银行的授信提供抵押担保。 赞同受权董事长程宗玉或副董事长李鹏志与建立银行签署与本决议事项相 关的全部合同、协议及其他书面文件。 表决后果:赞同9票、支持0票、弃权0票 3、审议经过《关于关联自然人为公司提供担保暨关联买卖的议案》。 公司控股股东、实践控制人程宗玉先生之配偶刘衡女士拟为公司及归入兼并 报表范围内的上司公司请求综合授信及其他融资业务提供连带责任保证担保,担 保的金额不超越30亿元人民币,详细担保金额及协议将依据 公司实践融资需求签署。 公司独立董事对此议案停止了事前认可并宣布了赞同的独立意见,公司保荐

上一篇:杠杆股票配资平台天行健配资在线配资公司:股
下一篇:没有了

您可能喜欢

回到顶部