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亿晶光电科技股份有限公司关于董事告退的通告

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电通告编号:2019-028

  亿晶光电科技股份有限公司关于董事告退的通告

  本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。

  亿晶光电科技股份有限公司董事会于2019年5月16日收到公司董事荀建平先生、姚志中先生、孙铁囤先生、古汉宁先生以及自力董事徐进章先生、陈文化先生、刘平春先生划分递交的书面告退陈诉:荀建平先生、姚志中先生、孙铁囤先生、古汉宁先生均因小我私家缘故原由申请辞去公司董事职务,徐进章先生、陈文化先生、刘平春先生均因小我私家缘故原由申请辞去公司自力董事职务,在董事会专门委员会任职的,同时申请辞去董事会专门委员担任的响应职务。

  凭据《公司法》、《公司章程》的划定,以上职员的告退将导致公司董事会人数低于法定最低人数,其告退陈诉将在公司股东大会选举发生新的董事、自力董事后生效。在此之前,荀建平先生、姚志中先生、孙铁囤先生、古汉宁先生、徐进章先生、陈文化先生及刘平春先生将继续推行其董事或自力董事职责。公司将按相关划定尽快补选董事、自力董事。

  公司董事会对荀建平先生

、姚志中先生、孙铁囤先生、古汉宁先生、徐进章先生、陈文化先生及刘平春先生在任职时代的勤勉尽责、辛勤支付及为公司生长所做出的孝敬表现衷心谢谢。

  特此通告。

  亿晶光电科技股份有限公司

  董事会

  2019年5月17日

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